为有效预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪，提高员工反洗钱意识，切实贯彻实施中国人民银行反洗钱管理规定，我行总行营业部于近期举行了反洗钱培训活动。学习内容包括《鄂尔多斯银行股份有限公司反洗钱内控制度》和《鄂尔多斯银行股份有限公司反洗钱工作实施细则》。
培训过程中，员工积极认真，进一步强化了反洗钱工作岗位及职责，对客户身份识别制度与客户身份资料交易记录保存制度进行了完善，提高反洗钱意识，使员工对大额交易和可疑报告制度有了深层次认识。
此次培训员工普遍反映在具体工作中具有很强的实践意义，特别是反洗钱工作的实施细则，使员工充分认识到工作中的不足，推动了反洗钱内控制度的进一步完善。
总行营业部办公室
