鄂尔多斯银行股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
各位股东:
鄂尔多斯银行股份有限公司定于2025年6月10日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年6月10日下午4:30开始，会期半天。
二、会议地点
鄂尔多斯银行股份有限公司总行二号楼四楼会议室。
三、会议召开
本次会议采取现场方式召开，现场投票表决。
四、注意事项
（一）参会股东收到该会议通知，需反馈确认回执书（回执书见附件1）。
（二）参会股东为法人的，出席会议的人员（含法定代表人）应当持有法定代表人签字、法人单位签章的授权委托书（委托书见附件2）。同时，出席会议人员请携带本人身份证原件及复印件一份。
（三）参会股东为自然人的，请携带本人身份证原件及复印件一份。自然人股东不能亲自参会的，应当委托代理人出席会议（委托书见附件3）。
（四）本次临时股东大会会议审议议题以及具体议案材料联系董事会办公室工作人员了解并获取。
董事会办公室工作人员：高美云 李学慧
联系方式：13947785722 18586110702
传 真：0477-8109695
附件：附件1股东确认回执书
附件2法人股东授权委托书
附件3自然人股东授权委托书
鄂尔多斯银行股份有限公司董事会
2025年5月21日