各位股东:
经鄂尔多斯银行股份有限公司（以下简称鄂尔多斯银行）第五届董事会审计委员会第六次会议研究决定于2026年7月31日（星期五）召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、会期安排
2026年7月31日下午2:30—3:00报到，3:00开始，会期半天。
二、会议地点
鄂尔多斯银行总行2号楼4楼会议室(东胜区乌审西街6号)。
三、会议召开
本次会议采取现场方式召开，现场投票表决。
四、出席会议对象
（一）股东会召开前登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）鄂尔多斯银行董事和高级管理人员。
五、会议议题
（一）审议议题13项
1.审议《计票人、监票人》的议案;
2.审议《鄂尔多斯银行2025年度董事会工作报告》的议案；
3.审议《鄂尔多斯银行2025年度监事会工作报告》的议案；
4.审议《鄂尔多斯银行2025年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告》的议案；
5.审议《鄂尔多斯银行2025年度财务决算报告》的议案；
6.审议《鄂尔多斯银行2025年度利润分配方案》的议案；
7.审议《鄂尔多斯银行2026年财务预算报告》的议案；
8.审议《鄂尔多斯银行重大关联交易情况报告》的议案；
9.审议《鄂尔多斯银行2025年度关联交易及关联交易管理情况报告》的议案；
10.审议《鄂尔多斯银行2026年上半年关联交易及关联交易管理情况报告》的议案；
11.审议《鄂尔多斯银行限制部分股东表决权》的议案；
12.审议《选举崔婧同志为鄂尔多斯银行第五届董事会董事、副董事长》的议案；
13.审议《选聘杨冼戈同志为鄂尔多斯银行副行长》的议案；
14.其他审议事项。
（二）通报2项
1.通报《鄂尔多斯银行2025年度监管监督发现问题整改工作进展情况的报告》及《2025年度监管情况的通报及整改》；
2.通报《鄂尔多斯银行股东股权情况的报告》。
六、注意事项
（一）参会股东收到该会议通知，需反馈确认回执书（详见附件1）。
（二）参会股东为法人的，出席会议的人员（含法定代表人）应当持有法定代表人签字、法人单位签章的授权委托书（详见附件2）。同时，出席会议人员请携带本人身份证原件及复印件一份。
（三）参会股东为自然人的，请携带本人身份证原件及复印件一份。自然人股东不能亲自参会的，应当委托代理人出席会议（详见附件3）。
（四）联 系 人：高美云 李学慧
联系方式：13947785722 18586110702
传 真：0477-8109695
鄂尔多斯银行股份有限公司董事会审计委员会
2026年7月10日