各位股东:
经鄂尔多斯银行股份有限公司第四届董事会第三十五次会议研究决定于2025年12月28日（星期日）召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年12月28日下午2:30-5:00（2:30-3:00签到），3:00开始，会期半天。
二、会议地点
鄂尔多斯银行股份有限公司总行二号楼四楼会议室。
三、会议召开
本次会议采取现场方式召开，现场投票表决。
四、出席会议对象
（一）股东会召开前登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）鄂尔多斯银行董事、监事、高级管理人员。
五、注意事项
（一）参会股东收到该会议通知，需反馈确认回执书（回执书见附件1）。
（二）参会股东为法人的，出席会议的人员（含法定代表人）应当持有法定代表人签字、法人单位签章的授权委托书（委托书见附件2）。同时，出席会议人员请携带本人身份证原件及复印件一份。
（三）参会股东为自然人的，请携带本人身份证原件及复印件一份。自然人股东不能亲自参会的，应当委托代理人出席会议（委托书见附件3）。
（四）本次临时股东会审议议题及具体议案联系董事会办公室工作人员了解并获取。
联 系 人：高美云 李学慧
联系方式：13947785722 18586110702
传 真：0477-8109695
电子邮箱：ordosbankdb@163.com
鄂尔多斯银行股份有限公司董事会
2025年12月8日